多家电商遭遇假维权真敲诈国家网络安全宣传周 跨境电商的背面

多家电商遭遇假维权真敲诈国家网络安全宣传周 跨境电商的背面， 

多家电商遭遇假维权真敲诈国家网络安全宣传周

国家网络安全宣传周特别报道·依法严惩网络暴力违法犯罪

多家电商遭遇假维权真敲诈

芜湖弋江：诉源治理“网络伤企”净化营商环境

通过网络从电商企业购买食品，然后在食品内放置面包虫、蟑螂腿等异物，再以食品存在质量安全问题为由敲诈商家。2023年以来，安徽省芜湖市弋江区检察院先后办理了多起这样的“网络伤企”案件，其中张某洋敲诈勒索一案就比较典型。

在办理此类案件过程中，弋江区检察院通过构建“消费领域虚假维权法律监督模型”，推动司法机关针对恶意投诉破坏营商环境打击和防范协作机制建设，并助力相关电商企业建立起“恶意索赔”预警反馈系统，同时通过制发检察建议，推动了相关行业的诉源治理。

以网络曝光为名威胁商家

张某洋是一名90后，在浙江省某市务工。2021年10月至2022年11月期间，张某洋通过网络从安徽、浙江、湖北等地的8家电商企业购买食品，收到食品后向食品内放置面包虫、蟑螂腿等异物，之后借口食品存在质量安全问题，以拨打12315举报、在网络曝光等方式威胁商家索要赔偿款。通过此种方式，张某洋先后向8家企业敲诈勒索10次。

2022年12月，张某洋因涉嫌敲诈勒索罪被公安机关抓获归案。经查，张某洋通过网络向8家电商食品企业实施敲诈勒索，涉案金额共计1.6万余元。2023年8月，该案被移送至弋江区检察院审查起诉。

承办检察官通过审查注意到，张某洋到案后对犯罪动机、作案经过、犯罪事实均供认不讳，但始终对涉案金额持有异议。为准确认定犯罪数额，检察官仔细梳理了张某洋与企业客服的聊天记录后发现，张某洋在对不同的电商食品企业实施敲诈勒索时，会根据企业客服回应方式的不同，及时调整作案手段，比如，有时会应企业要求，将未拆封的商品寄回以换取赔偿。

引导侦查

固定被害企业损失情况

查实犯罪数额是认定犯罪的关键一环。经对公安机关所认定的犯罪数额进行审查，检察官认为，仅仅依据被害企业报案材料来计算犯罪数额，可能会存在一定程度的误差。为彻底弄清被害企业损失情况，并以此确认犯罪数额，检察官随即展开自行补充侦查：走访辖区内的一家被害企业，核实该企业因敲诈勒索而实际支付的金额；依托电商平台等渠道，与分布在全国四省五地市的其余7家被害企业取得联系，逐一核对被敲诈勒索的损失情况；对现有证据中反映的张某洋将部分未拆封商品退还被害企业的事实进行核查。

承办检察官与公安机关侦查人员开展案件会商，对相关证据材料进行比对分析。

通过补充侦查和核查，检察机关一方面依法将退货金额从公安机关移送起诉的犯罪数额中予以扣除，另一方面针对侦查不充分而导致部分数额认定不准确的情况，经补充证据予以增加数额。最终，检察机关认定张某洋涉嫌敲诈勒索的金额共计2万余元。

固定涉案金额后，检察官依法向张某洋详细阐明每一笔犯罪数额认定的思路和依据。张某洋对补充侦查取得的证据和认定的数额表示信服，自愿认罪认罚，并表示愿意赔偿被害企业的全部经济损失。被害企业对检察机关所做的工作表示认可，也愿意谅解张某洋。案发后，张某洋先后向6家企业退赔1.6万余元。

今年1月，弋江区检察院就张某洋涉嫌敲诈勒索一案提起公诉。该院认为，张某洋以非法占有为目的，通过网络对被害单位以实施威胁或者要挟的方法，强行索取钱款，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。结合案件事实、量刑情节、自愿认罪认罚以及有无再犯可能性等因素，该院对张某洋提出了宽缓量刑建议，并建议法院适用速裁程序审理。

案件审理期间，张某洋又退出违法所得3640元。今年2月，法院就此案作出判决，采纳检察机关全部指控和量刑建议，依法判处被告人张某洋有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金5000元。该判决目前已生效。

构建监督模型推动诉源治理

办理该案期间，弋江区检察院检察官注意到，此类虚假维权案件在消费领域尤其是电商食品行业多发、频发。经过对相关类案进行分析论证，该院发现，违法行为人往往以有一定影响力或者即将上市的企业为目标，通过伪造食品质量安全问题，以举报投诉、网络曝光等方式威胁、欺诈企业，从而达到高额索赔的目的。

为更好地打击和防范此类犯罪，营造良好的法治化营商环境，弋江区检察院通过汇聚芜湖市12315投诉数据和70家企业的索赔数据，研发出“消费领域虚假维权法律监督模型”，经碰撞对比发现虚假维权掩盖的违法犯罪线索190条。在此基础上，检察机关建议行政机关移送犯罪线索8起，监督公安机关立案2起；办理相关刑事案件3件，5名被告人被判处有期徒刑以上刑罚；通过行刑反向衔接建议公安机关给予行政处罚10件。

与此同时，弋江区检察院与该区市场监管、公安、法院、司法等部门建立消费投诉领域虚假维权综合研判与联合处置协作机制，截至目前，已联合开展研判7次，并针对大量恶意投诉耗费执法资源、破坏营商环境问题开展专项调研。为推动行业诉源治理，检察机关还提出社会治理检察建议2件，助推市场监管部门建立“恶意投诉”认定标准和黑名单制度。

针对企业反映的运营痛点，弋江区检察院还注意将大数据法律监督和“检察护企”工作深度融合，根据获取的线索所办理的案件共涉及54家企业，遍及全国11个省15个地市，及时为被害企业挽回经济损失，帮助企业恢复市场信誉。此外，该院还以数字检察推动企业数字化发展，助力辖区两家头部电商企业建立“恶意索赔”预警反馈系统，实现了对虚假维权的智能化预判。

“消费领域虚假维权行为往往涉及多省市，我们构建的这个监督模型的监督精度会随着使用推广范围的扩大而不断提升。其运行生成的异常投诉线索库越充实，监督线索就会越精准，进而更有助于对消费领域虚假维权乱象的高质效治理。”弋江区检察院检察长陈湄告诉记者。

（来源：检察日报 记者：吴贻伙）


跨境电商的背面

中国经营报《等深线》记者 颜世龙 青岛报道

海关总署近日发布的最新数据显示，上半年，中国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。

“现在海关每年监管的跨境电商、跨境邮件快件包裹量达70多亿件，平均下来，每天有2000万件左右。”海关总署统计分析司司长吕大良在前不久国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说，跨境电商已经成为拉动我国外贸增长的新动能，全球贸易发展的“新势力”。

《等深线》记者了解到，一方面是跨境电商爆发式增长，而另一方面，跨境电商卖家却面临配套不足的制约短板。以物流海外仓为例，经常性丢货，被踢皮球式的来回推责，损失求告无门而后渐渐沉默，已经成为行业的标配流程。

“最多的时候5箱货丢4箱”

“今年5月15日和31日，我通过青岛的货物代理公司向位于美国休斯顿的橙联海外仓分别发了5箱和7箱货，其中5月15日发的货显示6月11日签收，但丢失了4箱，而5月31日发的货显示6月24日签收，但丢失了1箱。”日前，山东的一位跨境电商卖家向记者无奈地说。而经过他长达一两个月多次和货物代理公司、物流公司、海外仓等方面进行沟通，均无法找到丢失的货物。“即便只按进货成本来算，损失的货物价值也达几万元。”

该卖家表示，海外仓方面向其反馈称“未收到货物”，并为其开具了未收到货物证明。而物流公司则显示货物已经送达，并有签收证明。青岛的货物代理公司则表示无能为力。

据了解，卖家是通过青岛兴百盛国际物流有限公司（以下简称“兴百盛公司”）以海运的方式从中国港口运往美国港口，货物到达美国港口后再由美国联邦快递（FedEx）派送至橙联股份的海外仓。正常情况下，货物到达海外仓后，卖家方可上架并进行线上销售。

天眼查显示，兴百盛公司成立于2018年，法人为邵斐轲，注册资本为认缴500万元，实缴为0，公司社保信息显示为4人，注册地址为青岛市城阳区，是一家以从事多式联运和运输代理业为主的企业。

美国联邦快递（FedEx）官网显示，FedEx Express是全球最大的快递运输公司之一，为220多个国家和地区提供快速、可靠的快递服务；橙联股份官网显示，橙联股份是一家服务全球跨境电商的科技公司，致力于通过市场分析、系统研发及资源整合，为客户提供物流、金融、大数据等多方面的服务产品，为全球跨境电商提供高品质、全方位的服务解决方案。橙联股份由国内私募股权投资机构中信产业基金和美国跨境电商平台eBay联合成立，主要为跨境电商卖家客户提供物流服务。

类似丢货情况并非个例。有其他卖家也向记者表示，自己的货物发到美国在派送时也出现丢失情况。“我是用的另一家美国的物流公司，当时丢了一箱价值3000元人民币的货物，但是物流公司只赔付了100美元。”

而记者注意到，在中国的多个社交及短视频平台，也有不少博主反映类似事件。更有不少业内博主已经开始科普丢货后如何找回、能不能找回、如何索赔等事项。

“很奇怪的是，货物不是全部丢失，而是丢一部分，另一部分却正常上架。而且FedEx也确实出具了所有货物的签收单，签收单上也有签收人‘LLILY’的名字。”该卖家说。

为此，《等深线》记者就此事分别采访了兴百盛、FedEx和橙联股份。

兴百盛公司负责人邵斐轲在接受记者采访时表示，FedEx官网显示货物正常提取，也都已经正常签收了。具体是橙联海外仓的问题，还是FedEx物流的问题，目前不好说，但是按照正常情况下，有可能是海外仓的问题。因为公司每天走很多货，如果是物流出问题应该会有很多这种类似情况，但现在只有几单出现类似情况，可能就是海外仓出现问题。

联邦快递公司方面在回应记者采访时表示，货件的安全是联邦快递最优先考虑的事情。联邦快递对于相关货件所引起的不便表示遗憾。目前，公司相关部门正在协助调查并处理此事，会及时和相关托运方协商妥善解决此问题。

联邦快递公司相关负责人表示，该卖家是直接通过第三方货物代理公司进行发货，然后货物代理公司再委托给联邦快递美国公司进行派送，也就是说该卖家不是联邦快递的直接客户，卖家可以找货物代理公司来确认货物短少的情况以及原因、解决方案、理赔等，因为他们是直接的合同关系。“我们也接到了卖家的反馈，目前运输的签收显示的是正常，所以说我们也不知道货物的丢失是在海运的过程中，还是在其他什么地方出现了问题，不过我们可以帮忙去调查。但其实从理赔的情况来说，还是需要卖家跟货物代理公司去确认情况。”

橙联股份方面就此回应表示：“我们一贯重视客户的声音，致力于服务质量的不断提升。该卖家货物丢失情况目前在内部积极调查处理中，如核实为橙联责任，我们将按与客户签订的协议处理。对于此次类似事件，公司会采取专属售后客服服务、调查追踪等措施，如果此次事件为橙联方面责任，将会按照相关责任约定进行赔偿和退款。总之，我们对于任何一起丢失事件，都会采取一切必要的调查措施以解决客户的问题，及维护客户的正当利益，获得客户对橙联的最大信任和满意度。此外，我们也建议卖家客户可以考虑在抵达橙联海外仓的头程物流段购买货物运输保险，以保障货物因头程物流商丢失或受损时的相应权益。”

不过，对于货物签收人“LLILY”到底是谁的问题，上述联邦快递相关负责人说：“肯定是签收人做签收。”邵斐轲则表示，在联邦快递美国公司一般只有卡车派送才需要仓库方工作人员在纸质单据上签字，而像该卖家的案例属于正常的快递，则不需要仓库方工作人员签收，而是默认条款，即默认送到后采取电子方式签收。当记者询问该默认条款是归属于哪家公司时，邵斐轲说：“这属于联邦快递的默认条款。”

“不丢货才不正常”

国际物流行业资深人士在受访时表示，丢货现象在国外非常普遍。可以说，不丢货才显得不正常。他举例称，客户有100箱货捆在一起，有的快递员为了偷货会从中间偷空，然后再把货物给打散，到了目的地直接放下就走，而仓库方一般不会清点货物数量，而是物流方送来多少货他们就给上架多少。

“因为丢货事件太多，所以很多卖家往往都用厚厚的深颜色的纸箱子或袋子装货，外观上也没有任何标识，就是防止被快递员看到里面是什么产品。这实际是增加了中国卖家的成本，但如果不采用这种方式，一旦被快递员看到里面装的是什么，而这个货物又是值钱的，那就很可能被偷。”该资深人士说，“我们有个客户往英国寄充气帐篷，一个帐篷价值一两千美元，而快递了三次买家都没有收到。其实国外从事快递行业的都是社会底层人员，所以这种事情难以避免。”

“跨境电商和跨境电商物流这几年在蓬勃发展的同时，可以说鱼龙混杂，比较混乱。”即便行业资深者刘孝斌也发出了如此感慨。2006年，刘孝斌辞去公职，下海后成为一名外贸创业者，传统外贸和跨境电商均有涉足，12年后又通过法考，转型成为一名专注国际贸易和跨境电商领域的涉外律师，如今他是深圳律协电子商务法律专业委员会委员、北京市盈科（深圳）律师事务所的跨境电商和国际贸易法律事务部副主任。多年来，他实践、亲历、观察着这个行业。

刘孝斌在接受记者采访时说，跨境电商卖家和跨境电商物流企业之间的合同一般属于多式联运合同。跨境电商卖家通常会将货物委托给一家货代公司，而货代公司一般会为这些卖家提供一条龙式的服务，可以将其理解为一个“总包商”，这个“总包商”会负责将卖家的货物以海运或者空运等形式发往海外，当货物到达国外港口后，再委托当地清关行进行进口清关，清关后一般再委托给当地快递公司派送到卖家在目的地国家的海外仓。而卖家的海外仓可能是各大跨境电商平台自有的海外仓，也有可能是卖家自己租赁的海外仓，还有一些大的卖家会自建海外仓。

刘孝斌表示，之所以容易丢货，一是这个过程链条很长。二是因为链条长，所以牵扯的主体也比较多，关系复杂。三是跨境电商行业虽然已经发展了很多年，但真正呈现爆发式增长就是近几年，跨境电商物流作为跨境电商的主要服务商，也是这几年伴随着跨境电商的发展而高速增长，加之这个行业的门槛比较低，所以难免会参差不齐、鱼龙混杂。很多跨境电商物流公司是“夫妻店”性质在营业，可能注册资本几百万元，但实缴资本为0，公司参加社保的往往也就几个人。虽然他们规模小、能力有限，但承担的责任很大，因为他们所承运的这票货可能很值钱，如果他们赔不起，可能连公司都不要了。

“实践中，这些小的货运代理公司通常并不是直接与船公司打交道，而是层层转委托最后才拿到船公司的仓位，然后经过长长的链条将货物送抵目的地，有时候他们也不知道货物丢失在哪里。”刘孝斌说。

除了店小、层层转委托外，卖家往往还有另一种“坑”在等待着他们。刘孝斌说，还有一种丢货方式是被目的地国家或地区的海关查扣。有些货代公司会开出极低的价格来从卖家手里接过订单，然后将卖家的货物和一些危险品、违禁品捆绑成一票货“冲关”，而当被国外的海关查验后，则必然要对该票货物进行处罚和统一销毁，这时候货代公司往往会拿着国外海关开具的处罚通知告诉跨境电商卖家货物因为违规被销毁，主张免责。

“理论上货代公司应该将各个托运人的货物单独报关，但实践中他们可能会将众多货物捆绑统一报关。另外，之所以有些货代公司愿意以极低的价格来为跨境电商卖家服务，是因为他们赚的实际是运输危险品、违禁品的钱，而卖家的普通货物可能只是充当一个掩护作用。”刘孝斌说。

基于跨境电商货运代理行业的乱象，刘孝斌说，卖家要尽量做到事前规避风险，而不是事后索赔，因为事后往往维权成本过于高昂。他建议，一是要对货运代理公司进行背景调查，既要通过天眼查、企查查等商业APP查询，也要到中国裁判文书网、中国执行信息公开网查询相关公司情况，其实很多公司已经是“伤痕累累”。“如果是货值较大或要长期合作，还应当实地去货运代理公司考察一下。”

二是要与货运代理、海外仓等公司签订完整规范的合同，这一点非常重要。虽然实践中，即便双方没有签订书面合同也并不影响权利的主张，因为双方有微信等聊天记录可以证实有合同关系，但完整规范的合同往往会约定清楚双方的主要权利义务，比如很关键的一点，即货物丢失、货损或时效延迟的赔偿标准。刘孝斌说：“跨境电商物流行业也非常内卷，卖家大多数时候作为甲方往往处于相对优势地位，是可以和物流、海外仓等公司进行谈判的。另外，即使是对方比较强势，对方的合同无法修改，也至少要审查清楚合同，了解自己的主要风险。”

“做到以上两点，往往就能规避大多数风险。”刘孝斌说。

刘孝斌还特别提醒，当卖家在与货代公司、海外仓签订合同时，往往也会面临另一重陷阱。“一定要看合同的相对方究竟是谁，很多时候货运代理公司或者海外仓公司会以关联公司的名义与卖家签订合同，而这个关联公司可能是一家境外公司。如果不注意这一点的话，到时候即便中国法院判决胜诉，往往也难以执行。”

实践中，中国大陆的法院对于跨境电商物流领域的纠纷一般是有管辖权的。之所以很多中国卖家选择放弃维权，很大的一部分原因是维权成本高昂。“其实很多类似的案例其货值标的并不高，考虑到诉讼费、律师费以及诉讼周期等，一般几万元的货值往往只能自认倒霉。”而如果到海外起诉，其维权成本更高。“欧美的律师收费往往是按时间收费，哪怕人民币一两百万元的货值可能还不够支付律师费。”

让“无主行业”再飞一会儿？

对于跨境电商卖家所遇到的问题，记者也就上述案例分别向青岛市邮政管理局和交通运输局发出采访要求。青岛市邮政管理局相关负责人表示，我们监管的是快递企业，而该卖家可能是通过大宗货物物流的方式向国外发货，我们无法进行监管。“另外，如果货物是从青岛发出，而且货物从头到尾都是由一家公司承揽，我们也可以进行监管，但问题是相关卖家的货物是分别由多家公司进行运输，而且事情是发生在国外，这种情况超出了我们的监管权限。”

青岛市交通运输局相关工作人员表示，兴百盛公司注册地是在城阳区，而市交通运输局管辖地是市内三区，即市北区、市南区和李沧区。具体问题还应向城阳区交通运输局询问。

城阳区交通运输局相关工作人员在回应记者采访时说：“国际物流属于无主行业。什么叫无主行业？就是说它没有行业管理部门。业务开展也不需要我们许可。而且这属于商业纠纷，如果双方协商不成，应该向法院提起诉讼。”

刘孝斌认为，目前监管层面可能短时间内难以出台相关严格的制约性政策。法律往往是滞后的，在行业快速发展阶段，还是应当通过行业实践和司法实践进行逐步规范和完善，最后再上升到立法层面比较好，否则可能会对行业发展形成副作用。“我倾向于监管部门再等一等，让子弹再飞一会儿。”

不过政府部门也并非只能袖手旁观，刘孝斌建议，监管部门可以考虑为跨境电商行业制定统一的物流合同范本，就像住建部门会为买房人、租房人提供合同范本类似，同时，对跨境电商和跨境电商物流行业进行一些基础的普法宣传，这在很大程度上能降低各方风险。

商务部研究院电子商务所所长杜国臣在受访时表示，目前海外货物丢失问题确实比较多，也几乎是没有更好的监管办法。跨境电商不同于传统的一般外贸，传统外贸都会购买货运险，而且从业人员、中间的服务人员也都非常完善和专业，即便出现问题，责任也会划分得非常清楚。但目前从事跨境电商的卖家是缺少中间服务商来支撑的，是被直接推向了前端，而且他们中的多数属于中小商家，并不具备国际贸易等专业知识，一旦遇到问题，面对复杂而难懂的流程往往不善于和不敢维权。

杜国臣指出，国家重视跨境电商行业的发展，不仅要推动跨境电商卖家发展，更要关注为这些卖家服务的中间服务商的发展，要加强跨境电商生态的建设发展，这包括法律、物流、海外仓、报关、税务等各个方面，尤其是要重视中国自己的海外仓和海外物流体系的建设，才能避免受制于人。如果现在不建设完善的生态，将来就是“瓶颈”。现在的海外仓多数还是以亚马逊等各大平台自建为主，而我们现在自己的海外仓等配套太少了，如果建得多了，就会让行业形成完全竞争，这样各家就会拼服务、拼安全、拼效率，跨境电商卖家才可以通过市场行为去选择和淘汰落后企业。

“中国的快递物流行业也是经过‘双11’‘618’等几十亿包裹考验出来的，而美国人口少于中国，虽然相关物流体系也很发达，但也是难以招架来自中国越来越多的货物。”杜国臣说。

据了解，商务部等9部门于今年6月印发的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》指出，要积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务和积极开展标准规则建设与国际合作。

（编辑：卢志坤 审核：童海华 郝成 校对：颜京宁）

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